一、偵辦單位：臺灣新北地方檢察署、刑事警察局偵查第七大隊、新北市政府警察局中和分局、臺北市政府警察局刑事警察大隊及臺中市政府警察局刑事警察大隊。 二、查獲時間：114年9月16日、114年9月23日、114年10月21日、115年2月6日。 三、查獲地點：臺北市、新北市、臺中市等地。 四、查獲嫌犯：竹○幫仁堂明○會冷○○（86年次）、張○○（74年次）、蔡○○（80年次）等31人。 五、查獲證物：查扣行動電話8支、毒品咖啡包114包、愷他命1包、磅秤2個、哈密瓜錠3包、新臺幣12萬5,100元、折疊刀1把、依托咪酯煙彈3個、sim卡黑莓卡2張、豪車1部等贓證物。 六、案情摘要： (一)刑事警察局偵查第七大隊偵破假投資詐欺集團，犯案手法係先投放臉書網路廣告假冒投資名人，吸引有投資興趣的民眾點擊加入投顧助理LINE帳號，並導入詐團預先創立的假投資LINE群組「馬到成功」，群組內的成員帳號則持續佯稱獲利豐厚、消息準確等各種話術，誘騙被害人加碼投注資金，下載註冊詐欺集團冒名製作的「冠○投資」、「元○雄投資」證券APP，再以「投資僅能以面交或匯款方式入金」等說詞，誘騙被害人面交投入更多金額，待被害人欲取回投資獲利時，詐團則以各種理由推託並要求投入更多資金才能贖回本利，民眾才驚覺被騙。 (二)專案小組發現，近年因詐欺犯罪危害防制條例施行，金融帳戶管控日趨嚴格，人頭帳戶取得成本提高，該集團為節省成本採用傳統面交手法來進行洗錢，先是透過IG徵才廣告吸收大量求職，甚至有高齡或身心障礙者參與犯罪，也發現有外籍人士以觀光名義入境擔任面交車手者；同時為取信被害人，更結合出金水房，派遣共犯以ATM無卡存款的方式小額出金給被害人，令民眾誤信假投資獲利為真而持續交付現金，甚至將名下土地及房地產向銀行抵押借款，清查發現簡姓被害人受騙金額高達新臺幣3,483萬餘元。 (三)經報請臺灣新北地方檢察署指揮，耗費數月偵辦，專案小組掌握具體人證及事證，陸續執行多波拘搜行動，逐層向上溯源，查獲冷姓洗錢水房主嫌及蔡姓出金洗錢水房主嫌在內之多名詐欺集團幹部到案，並查扣上述贓證物，全案依違反刑法詐欺、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移請臺灣新北地方檢察署偵辦，主嫌冷男經法院裁定羈押後遭管轄地檢署起訴在案。 七、刑事警察局呼籲，切勿聽信網路假冒名人或財經專家鼓吹點選來路不明網站進行投資，可搜尋打詐儀錶板 https://165dashboard.tw/ 或撥打110及165反詐騙諮詢專線查證，避免上當受騙，也提醒網路廣告、社團、群組的徵才訊息，應仔細詢問查證，切勿被利益誘惑，避免淪為詐騙共犯。
【線上諮詢回覆】僅供參酌，若您尚有疑問或欲進一步了解本公司【委任方式】及【收購債權方式】，建議您備妥債權證明文件及債務人相關資訊後，電/親洽本公司或利用LINE@進行諮詢【官LINE@搜尋ID「@fortfu」加入好友即可進行線上即時諮詢】，本公司將有專人為您解說服務，並根據案件之實際狀況給予您最佳之建議。另本公司就您的債權進行初步徵信評估並不會向您收取任何費用，您可放心， 希望本公司能有機會為您服務。 順頌商祺! 法輔官方LINE@諮詢：ID @fortfu 法輔LINE通話諮詢：ID 0956663399 We Chat微信諮詢：ID a0956663399 Whats APP諮詢：ID 0956663399 【LINE@諮詢時間：星期一至星期五◎上午09:00至晚上22:00】 【LINE@諮詢時間：星期六至星期日◎上午09:00至晚上18:00】 法輔公司的LINE@有經過LINE官方認證過【藍色盾牌】才是真正的法輔官方LINE客服！ 客服專線電話：02-2592-3122、0800-202-058、0956-66-33-99 法輔營業地址 ：10366台北市大同區承德路三段194號1樓 連結→法輔門市Google地圖 【門市營業時間：星期一至星期五◎上午9:00至晚上18:00】 電子報摘錄：【總統府新聞】 【立法院新聞】 【行政院全球資訊網】 【監察院新聞】 【考試院全球網站】 【行政院環境保護署新聞】 【衛生福利部全球網站】 【監理站最新公告消息】 【勞動部全球資訊網】 【經濟部新聞】 【內政部新聞】 【交通部新聞稿】 【財政部新聞】 【司法院新聞稿】 【法務部全球資訊網】 【內政部警政署全球資訊網】