後金補前金 標會自動續標平臺吸金45億元 刑事局破獲陳○○等人涉嫌吸金洗錢犯罪集團

一、偵辦單位：臺灣臺中地方檢察署（誠股） 刑事局中部打擊犯罪中心 臺中市政府警察局第六分局 新北市政府警察局刑事警察大隊偵八隊 桃園市政府警察局刑事警察大隊偵七隊 臺南市政府警察局刑事警察大隊偵七隊 高雄市政府警察局刑事警察大隊偵二隊 新竹縣政府警察局刑事警察大隊科偵隊 南投縣政府警察局南投分局 彰化縣警察局員林分局 宜蘭縣政府警察局羅東分局 臺東縣警察局臺東分局 法務部中部地區機動工作站 法務部調查局彰化縣調查站 二、查獲時間：114年4、6、8月。 三、查獲地點：臺中市、臺北市、新北市、桃園市、臺南市、高雄市、新竹縣、南投縣、彰化縣、嘉義縣、花蓮縣及臺東縣等處。 四、犯 嫌：陳○安（52年次、男）、陳○孜（54年次、女）、陳○叡（76年次、男）、陳○羽（80年次、男）、陳○彤（54年次、女）、王○婷（55年次、女）、陳○雲（52年次、女）、陳○安（55年次、男）、王○涵（63年次、女）、林○雄（53年次、男）、張○美（43年次、女）、高○順（60年次、男）、林○珍（60年次、女）、林○賢（62年次、男）、王○豪（66年次、男）、張○騰（54年次、男）、鄧○財（52年次、男）、林○雲（42年次、女）、龔○三（31年次、男）、楊○芳（63年次、女）、黃○正（68年次、男）及全臺分所長羅○○等38人（共計60人）。 五、查獲證物：查扣不動產5筆、現金新臺幣（以下同）2億餘元、扣押帳戶內餘額17億餘元、麥拉倫、賓利、賓士等豪車5臺、名錶2支、手機、公司文件及電磁紀錄等贓證物，總值新臺幣近30億元。 六、案情摘要： 　(一)臺灣臺中地方檢察署(下稱臺中地檢署)誠股黃鈺雯檢察官為查緝不法金流，遏止投資吸金平臺，影響國家經濟金融秩序，指揮刑事局中部打擊犯罪中心、法務部調查局中部地區機動工作站、法務部調查局彰化縣調查站、臺中市政府警察局第六分局、新北市政府警察局刑事警察大隊、桃園市政府警察局刑事警察大隊、高雄市政府警察局刑事警察大隊、臺南市政府警察局刑事警察大隊、新竹縣政府警察局刑事警察大隊、南投縣政府警察局南投分局、彰化縣警察局員林分局、臺東縣警察局臺東分局及宜蘭縣政府警察局羅東分局等單位組成專案小組共同偵辦「神○國際網路股份有限公司」（下稱「神○公司」）涉嫌非法架設投資標會平臺吸金洗錢。 　(二)主嫌陳○○成立「神○公司」，以名為「CCE中華資金交易所」之P2P標會平臺公開招募民眾投資，並辦理公開投資說明會，以1會56萬元、61萬元或76萬元8年後保證補足200萬元，投資款項不足額由公司代墊等話術、後金補前金等手法，換算即以32.14％至188.39％不等之年化報酬率吸引不特定民眾投資賺取顯不相當之利息，另設計專屬APP供投資戶使用，掩飾用戶投資已成負數資訊，雙重手法吸金金額達45億餘元。 (三)專案小組經多波搜索，查獲主嫌陳○○、核心幹部陳○○，區域幹部陳○○、分所長羅○○等60人到案，訊後向法院聲請羈押陳○○、張○○、黃○○及張○○等4人獲准，並查扣主嫌陳○○及「神○公司」公司名下房地產5筆、豪車5部、涉案帳戶資金及債權等，查扣金額總計近30億元。 　(四)刑事警察局呼籲，國人任何投資應透過國內合法金融機構管道進行投資匯款，勿輕信「保證獲利」或是「高報酬、高獲利」投資方案，極可能都是龐氏騙局，最後血本無歸。如有發現相關投資訊息，請立即向警察機關檢舉或撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。檢警將持續共同全力守護人民財產，貫徹打擊不法金流專案，維護國家經濟穩定及社會大眾投資權益。

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